Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bu iddialarla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Dilan Polat ve ailesinin şirketlerinin tek bir yönetim altında olduğu ve bu şirketlerin muhtemelen kara para aklama amacıyla kullanıldığı iddialarına yer verildi. Ayrıca, Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketinin sahte belge düzenlediği ve bazı şirketlerin vergi kaçırmak amacıyla sahte faturalar kestiği tespit edildi.
Rapora göre, Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil olmak üzere toplam 8 kişi ve 16 şirket MASAK raporuna konu oldu. Dilan Polat'a ait şirketler, büyük ölçüde kendileriyle ilişkilendirilen tedarikçilerden mal alıyordu. Ancak MASAK'ın tespitlerine göre, bu tedarikçiler sahte belge düzenleme, beyanname verme, çalışanı olmama ve bankacılık işlemleri yapmama gibi kritik noktalarda şüpheli davranışlar sergiliyordu.
Rapora göre, Dilan Polat'ın ilişkili olduğu 5 şirket, bu 3 şüpheli tedarikçiden toplamda 225 milyon 743 bin liralık mal alımı yapmıştı. Bu 3 şirketin kayıtlarıyla ilgili kuvvetli sahtecilik şüpheleri bulunuyor.
Tüm bu bilgiler, Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarının MASAK tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini ve ciddi bulgulara ulaşıldığını göstermektedir.
3 ŞİRKET MERCEK ALTINDA
MASAK, Dilan Polat'ın bağlı olduğu şirketlerin, sahte belge düzenlemesi nedeniyle şüpheli durumda olan 'Byzgun Güzellik Kozmetik', 'Fekpen Plastik Gıda Sanayi' ve 'Tekbaşer Metal ve Sanayi' adlı 3 şirketi de inceleme altına aldı. Bu üç şirketin, beyanname vermemesi, çalışanı olmaması, bankacılık işlemi yapmaması ve üstelik üçünün de tasfiye sürecinde olması, MASAK'ın dikkatini çekti.
İlk inceleme yapılan şirket, 'Byzgun Güzellik Kozmetik' oldu. Bu şirketin sahte belge düzenleme konusunda şüpheli davrandığı ve MASAK tarafından incelendiği belirtildi. İncelenen diğer şirketlerin de benzer şekilde inceleme altında olduğu söylendi.
