PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere dört ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporları doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.
RAPORLARDA “YASA DIŞI BAHİS VE FOREX FAALİYETLERİ”NE DİKKAT ÇEKİLDİ
Soruşturma dosyasında, MASAK ve TCMB tarafından hazırlanan raporların birlikte incelendiği kaydedildi. Raporlarda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ifade edildi.
Bu yöntemle paranın farklı kanallar aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi. Savcılık açıklamasında, işlem hacmi ve çoklu aktör yapısı dikkate alındığında faaliyetlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü vurgulandı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON 11 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Zanlılar arasında, örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen bir kişi, üç yönetici ve bu kişilerin talimatlarıyla hareket eden yedi örgüt üyesinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında yüksek riskli finansal hareketlerin tespit edildiği, bu işlemlerin suç gelirlerinin aklanması amacıyla sistematik biçimde yürütüldüğü ifade edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen varlıklara ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ait mallara İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
Yetkililer, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
