TOKİ arsasını “miras” diyerek yaklaşık 20 kişiye satan dolandırıcılara yönelik Kütahya’nın da aralarında bulunduğu 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ’ye ait arsayı sahte belgelerle kendi mülkiyetindeymiş gibi göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli gözaltına alındı.
95 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR
Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
KENDİLERİNİ KOOPERATİF BAŞKANI VE YARDIMCISI OLARAK TANITTI
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini, kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları ve TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi.
PARAYI KRİPTO PARA UYGULAMALARINA AKTARDILAR
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.
Operasyonlar Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlendi.
