Finans sisteminde kimlik tespiti ve para transferlerinde uygulanan parasal sınırlar yeniden belirlendi. Kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle, müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve en son 14 Ocak 2023'te belirlenen parasal eşikler güncellendi.
KİMLİK TESPİTİ SINIRI 370 BİN LİRA OLDU
Yeni düzenlemeye göre, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı.
Elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan 15 bin liralık sınır ise 30 bin liraya yükseltildi.
İMZA ÖRNEĞİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Düzenlemeyle daha önce kimlik tespiti yapılan müşterilerin sonraki işlemlerine ilişkin de değişikliğe gidildi.
Müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.
