İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı para transferi ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden tekellerine aldığı, yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerle kullandığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, 47 milyar liralık işlem hacmi üzerinden alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği tespit edildi.
Şirketler üzerinden yasallaştırmaya çalıştılar
Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları ve hesap hareketleri incelendi.
Elde edilen deliller, şüphelilerin paraları şirket hesaplarına aktararak fatura düzenleme ve defter kaydı gibi işlemlerle yasal izlenim vermeye çalıştığını ortaya koydu.
Taşınmaz ve araçlara el konuldu
Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklara el konulmasına karar verdi.
Emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve adreslerinde arama yapılması işlemlerine devam ediyor.
