Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasa dışı bahis, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik önemli adımlar attı.
MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklikler, Türkiye’nin Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum seviyesini artırırken, aynı zamanda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesini sağladı.
UYUM PROGRAMLARI HAZIRLAMAK ZORUNDA KALACAK
Yapılan değişikliklerle kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS), finansal kuruluşlar kapsamına alındı. Bu hizmet sağlayıcıları, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla uyum programları hazırlamak zorunda kalacak. Ayrıca, KVHS'ler, kripto varlık transferlerinde alıcı ve göndericinin bilgilerini alma yükümlülüğüne tabi tutuldu.
Bu düzenlemelerle, Türkiye'nin FATF standartlarına uyumu daha da güçlendirildi.
Gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına veya saklanmasına aracılık etmek ise yasaklandı.
ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARINDA SIKILAŞTIRMALAR
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına getirilen yeni düzenlemelerde, müşteri tanıma kurallarında sıkılaştırmalara gidildi. Ayrıca, anonim ön ödemeli araçlara kısıtlamalar getirilerek, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması engellenmeye çalışıldı.
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (pazaryerleri) da MASAK yükümlüleri arasına dahil edildi.
Bu düzenlemelerle, MASAK denetimlerinin kapsamı genişletilmiş ve Türkiye'nin uluslararası standartlarla uyumu güçlendirilmiştir.