Binance'in Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ile yapılan anlaşma kapsamında 3,4 milyar dolar, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile yapılan anlaşma kapsamında ise 968 milyon dolarlık ceza ödemesi gerekecek.
Açıklamaya göre, Binance'in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarına uymamak suretiyle bir dizi yasadışı aktörün platformda işlem yapmasına izin verdiği belirtiliyor. FinCEN ile yapılan anlaşma, 5 yıllık gözetim ve Binance'in ABD'den tamamen çıkmasını içeriyor. Ayrıca, anlaşmanın şartlarına uyulmaması durumunda FinCEN tarafından tahsil edilecek 150 milyon dolarlık ertelenmiş ceza gibi ek cezaların söz konusu olabileceği ifade edildi.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Binance'in bu ihlalleri kasıtlı olarak gerçekleştirdiğini kabul ettiğini ve ödenecek cezanın bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğunu belirtti. Aynı zamanda Binance CEO'su Changpeng Zhao, istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Yerine geçecek isim ise Richard Teng oldu.
Bu ceza, kripto para sektöründeki regülasyon ve denetim konularının giderek artan önemini gösteriyor ve kripto paraların finansal suçlara karşı duyarlılığını vurguluyor.