Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son zamanlarda bazı çevrelerde gündeme gelen POS cihazları üzerinden kara para aklandığına dair iddiaları yalanladı. MASAK, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kara para ile mücadeleye yönelik kesintisiz çalıştıklarını vurguladı.
Yapılan açıklamada, MASAK’ın adli mercilerle iş birliği içinde bu tür suçlarla mücadeleyi sürdürdüğü ifade edildi.
MASAK, FATF DEĞERLENDİRMESİ İLE KARA PARA MÜCADELESİNİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU
MASAK, geçtiğimiz yıl yapılan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) değerlendirmesinin, Türkiye’nin kara para ile mücadelede uluslararası standartlara uyduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Bu gelişmelerin, ülkemizin kara para aklama ile mücadelesindeki etkinliğini gösterdiğini vurgulayan MASAK, çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
POS CİHAZLARI ÜZERİNDE SIKI DENETİMLER VETEDBİRLER
MASAK açıklamasında, POS cihazları ile ilgili denetimlerin yakından takip edildiği bildirildi. 25 Aralık 2024’te Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleriyle, ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının daha sıkı tedbirler alması gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda POS cihazlarının verildiği kişilere daha detaylı kimlik tespiti yapılması zorunluluğu getirildi.
MASAK, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına toplamda 1.3 milyar lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bu cezalar, kara para aklama ve yasadışı işlemleri engellemeyi amaçlayan denetimlerin bir parçası olarak verilmiştir.
DÖVİZ İŞLEMLERİ VE YABANCI KARTLAR ÜZERİNDEKİ DENETİMLER
MASAK, döviz alım/satım işlemleri ile ilgili denetimlerin İstanbul'daki Kapalıçarşı ve turistik bölgelerde yoğunlaştığını belirtti. Ayrıca, yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirilen banka ve kredi kartı işlemleri ile ilgili sıkı takip ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi.