İzmir’de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hücre evi modeliyle faaliyet gösteren bir suç örgütü ortaya çıkarıldı.
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla çökertilen organizasyonda yaklaşık 2 milyar liralık para trafiği tespit edildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda örgütün faaliyet yöntemi ve para trafiği detaylı şekilde ortaya çıkarıldı.
HÜCRE EVİ MODELİYLE FAALİYET YÜRÜTTÜLER
Polis ekiplerinin yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda Menemen ilçesinde finans evi olarak kullanılan üç farklı adreste yasa dışı bahis faaliyetleri tespit edildi.
Yapılan incelemelerde örgüt üyelerinin daha önce kullandıkları villaların deşifre olmasının ardından dikkat çekmemek için farklı bir yönteme yöneldiği belirlendi.
Şüphelilerin insan yoğunluğunun fazla olduğu sitelerde daire kiraladıkları ve bu evlerde aile görünümü oluşturarak faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Eşli ve çocuklu şekilde kiralanan evlerde yasa dışı bahis faaliyetleri için gerekli olan telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital ekipmanların kurulduğu belirlendi.
Örgüt yöneticilerinin talimatıyla birbirini daha önce tanımayan kişilerin bu evlere yerleştirildiği ve hücre tipi yapılanma oluşturulduğu ortaya çıkarıldı.
Evlerde kalan şüphelilerin vardiyalı sistemle çalışarak bahis sitelerini yönettiği ve uzun süre dışarı çıkmadan faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi.
TELEGRAM ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ YÖNETİLDİ
Soruşturma kapsamında örgütün yurt dışı merkezli bahis sitelerinden “adminlik” aldığı ve bu sitelerdeki oyuncular arasındaki para akışını yönettiği belirlendi.
Bahis işlemlerinin yönetimi ve talimatların iletilmesi için mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kullanıldığı tespit edildi.
Siber polis ekipleri, örgüt yöneticilerinin Telegram üzerinden hücre evlerindeki kişilere talimat verdiğini ve para transferlerinin bu doğrultuda yönlendirildiğini belirledi.
Bahis oynayan kişilerin yatırdığı paraların farklı banka hesapları üzerinden dolaştırıldığı ortaya çıkarıldı.
IBAN KİRALAMA VE KRİPTO PARA TRANSFERİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde örgütün finansal işlemlerini gizlemek için farklı yöntemler kullandığı tespit edildi.
Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan telefon hatları ve banka hesaplarının sosyal medya üzerinden komisyon karşılığında kiralandığı belirlendi.
Şüphelilerin bahis gelirlerini önce farklı IBAN hesaplarına yönlendirdiği, daha sonra paranın izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda hesaba dağıttığı tespit edildi.
Ardından bu paraların kripto para cüzdanlarına aktarılmasıyla yurt dışına transfer edilmeye çalışıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında bazı durumlarda örgüt üyelerinin para transferi yapılan hesap sahiplerinden nakit parayı elden teslim aldığı da ortaya çıkarıldı.
Bu yöntemle para trafiğinin takibini zorlaştırmaya çalıştıkları değerlendirildi.
OPERASYONDA 49 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Şubat tarihinde 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı.
Operasyon sırasında bazı şüphelilerin kullandıkları telefon ve tabletleri camdan atarak imha etmeye çalıştıkları öğrenildi.
Hasar gören cihazlardaki verilerin siber polis tarafından kurtarıldığı ve soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.
Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde örgüt tarafından yönetilen hesaplarda yaklaşık 2 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 49’u tutuklanırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.
5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerinin yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişilerle ilgili çalışmalarının sürdüğü bildirildi.