Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda başlatılan soruşturmada, örgütün kaynağı belirsiz büyük meblağları şirket hesaplarına soktuğu, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünü azalttığı iddia edildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ YAPISI VE FAALİYETLERİ
Soruşturma dosyasına göre Can Holding’de, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde suç örgütü oluşturuldu. Örgüt, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırmak ve hukuki yaptırımlardan kaçınmak amacıyla yönetim kurullarında değişiklikler yaptı.
Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu işlemlerin kanun amaçlarına aykırı şekilde suç gelirlerini aklama amacı taşıdığı ileri sürüldü.
EKONOMİK GÜÇ VE SEKTÖREL YATIRIMLAR
MASAK raporlarıyla tespit edilen bilgilere göre, suç örgütü yasa dışı gelirlerini kullanarak eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu sayede ekonomik gücünü artırırken kamuoyu nezdinde de meşruiyet sağlamayı hedefledi.
OPERASYON VE GÖZALTILAR
Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konuldu, şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı. Operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.
KAYYUM ATANAN ÖNEMLİ ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler arasında; Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği ve Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı yer alıyor.